企鹅电竞|陕西多位金融“大佬”落马,事涉四年前一起百亿假黄金案

温| “金融”记者白兆栋编辑| 朱伟始于1951年陕西农村信用社(以下简称“陕西信心”),经过70年的曲折,2020年底的总资产达到800亿元。

本文摘要:温| “金融”记者白兆栋编辑| 朱伟始于1951年陕西农村信用社(以下简称“陕西信心”),经过70年的曲折,2020年底的总资产达到800亿元。

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温| “金融”记者白兆栋编辑| 朱伟始于1951年陕西农村信用社(以下简称“陕西信心”),经过70年的曲折,2020年底的总资产达到800亿元。作为陕西省最大的金融机构,两个前主席赵永军,杨建新,被调查,陕西金融界被调查了。

根据“金融”记者,赵,杨秒已经发布,并在四年前从千亿假金欺诈制作。2016年5月制造的假金欺诈,涉及19个金融机构,其中陕西下的10个金融机构相信超过10亿元。但是,这种情况已经在过去的四年里。

关于主要罪犯在国家以外的航班顺利进行,相关责任调查,外界是众所周知的。2020年10月15日,中央委员会第12次检查团队进入陕西,它非常重视十亿的假金欺诈。

同年11月,由陕西送达的赵永军被怀疑严重违规行为,并接受了纪律审查和监督。202年1月28日,长安区农村信用社(以下简称“长安宇宙”,中国长安区收到监测调查; 3月2日,陕西纪律检验委员会,陕西Xinheyuan王建新 ,董事长,王迅副主任,正在接受纪律审查和监测。

值得注意的是,2015年1月,赵永军被转移到陕西省省司长,秦东农村商业银行有限公司主席(以下简称陕西秦农银行)。2016年9月,杨建新不愿意经过陕西局长,赵永军的立场甚至。2018年12月,赵永军正在消除陕西秦荣银行主席和陕西新河董事长,并转移到长安银行主席。

在长安银行主席毛泽东主席,定于陕西和董事长。陕西相信已被调查的许多高管,这意味着金案件重新启动。随着时间的推移,四年前欺诈病例的细节逐渐浮出水面。

False gold fraudulent records in Lingbao City, Henan Province (hereinafter referred to as “Boyuan Mining”), registered on April 19, 2007, registered capital of 90 million yuan, shareholders as Zhang Shuimin, , Xu Jianbo, Xia Jinyou, Zhao Ziping and Zhang Fuyun. 在 公司成立伊始 , 章谁悯 , 35 , 当选为 主席。张世民是张琦人的兄弟,也是博源采矿的实际控制器。int和famous Lin国宝city, Zhang S惠民, Wang X UE, and Zhao zip ing啊ret和earliest “gold gold”. 在这三个中,张淑素擅长沟通,陕西省陕西之间存在良好的政治和业务关系,一直扮演“大哥”的作用。

on September 1, 2014, there were major change sin the shareholding of BO元mining, Zhang S惠民, Zhang F u韵, ξ阿jin有and Zhao zip ing exited. 新的股东姚卫伊也很快退休,法律代表从徐建波改变为王雪文。BO元mining shareholders only Len GX UE wen and X u J Ian博, but the chairman is still Zhang S惠民. “财政”记者发现,五位主要罪犯由张启人民领导,采用掺假金,逃离河南金融机构的监督,德国金融机构,共计190亿元贷款(见“财务”杂志2017“ 10亿假金欺骗“于2月20日发表。其中,韶关县农村信贷合作社(以下简称“潼关宪法”)涉及84.14亿元的黄金承诺贷款,伪仓金贷款46.07吨; 长安相信黄金承诺贷款余额为2805亿元,涉及成人金牌,18.11吨。

“金融”记者一直在收到新县新鑫的内部调查材料,四年前一些巨大的死者案件已恢复。2016年4月19日,由于两个黄金承诺贷款过期,韶关鑫可以与实际借款人合作,张青民收集兴趣。

张庆明回答说,他有黄金在河南省凌宝支付贷款,可以用来偿还欠利率。从那以后,杨潘,韶关宝贵金属贷款中心的负责人,张启人,“马”,姚伟,赶赴凌宝,银行联系贷款返回兴趣。

据河南岭银行,银行银行,贷款利率可以优惠,抵押率可以得到改善,但黄金必须在融化之后妥善。张庆明拒绝了这一提议。5月5日,杨潘再次召集张庆明,韶关司副主任兴兴在现场。

在打电话中,张琦人蹲下来,“你爱它,我不这样做。” 在电话之后,杨潘,郑兴伟等人分析张启敏可能有问题,所以我报告说韶关董事主席迷人的魅力。立即,王希红排列在账户中的杨潘,排名超过相对少量的逾期承诺 – 12件黄金色调为670万元。

从那时起,王小鸿安排杨潘购买电钻钻头和压力剪切。杨潘然后举行了图书馆名单,用金色诅咒工作人员去除所有12个金色殖民地,并保存在贵金属贷款中心的安全。今晚8:30左右,王希红,杨强,程兴伟,杨潘等五人去了贵金属贷款中心,并拿了一包两包,随机拆除金,来自阳俱乐部钻钻, 但是尝试了更多的第二个是不成功的。

在电钻检查后毫无终审,王兴红建议削减金砖,程兴威,杨潘等珍贵金属贷款中心监视器,切割黑色透明在砖块,切割后改变一侧,结果仍然是 相同的。看到这个场景,工作人员非常恐慌,没有人在说话。王雪镖然后让杨潘将削减金包,将其重新放入贵金属贷款中心的安全,并在保密后离开单位。

在一天的一天,韶关相信这件事,有些人建议向陕西报告这件事,有些人建议向“博源采矿老板”的工作报告,逐步改变质量的质量 承诺进入国家黄金,最终没有形成一个决议。2015年5月8日下午的主要犯罪逃离细节,王志荣和程兴威徐建波,韶关港的酒店和Boyuan矿业股东,王雪文,表明质押问题的严重性,需要两个或三个人 几个月切换到标准黄金,提出希望徐和王两人做张启人民。徐建波表示,时间太紧,所有可切换都是不现实的,没有惊慌的其他金融机构,潼关的意图可以逆转。

王雪文还说,张青民难以上班,并建议赵震息会有所帮助。5月9日下午,王希红,杨潘等人先迈向博源矿业,发现生产和运作正常。在寻找张庆明后,三人发现了赵拉平。

赵继平说,张启人在兰州,立即赶回凌宝。o NT和morning of may 10, Wang xing红, Cheng xing为rushed to he男Lin国宝city, looking for Zhang Q i min民and his brother Zhang S惠民. 在同一天11点钟,王旭洪也叫杨强的回到短信,我联系了张水民。但王希红和其他人并没有想到,于5月9日,张水民在西安扑克牌,能够从陕西咸阳国际机场飞往香港。此前,张世民采取了塞浦路斯的身份,三个孩子还达到了葡萄牙的重要权利。

5月11日,郑兴伟,持续留在凌宝的张秋矿,并报告给王小红。张启民认为他被欺骗,也拿了一个黄金来发展,这确实是大量金属钨。5月12日,韶关抵制管理层决定,一批质押金冶炼和测试金金色融化的颜色。

在晚上,王旭红叫张庆明,让他安排第二天到冶炼场所,张启人同意手机。但是从后续事件的发展,这只是张启人的放缓。

5月13日,韶关荀委托洛阳紫金尹辉金冶炼公司,张庆城沉积的26张黄金融化了。测试结果表明,黄金的纯度仅占总承诺的36.51%。王雪岗将在真实情况下向陕西信贷合作社报告。这时,张庆明已经逃到了香港,同一天飞往塞浦路斯。

几天后,张的家人在塞浦路斯见面。此时,金案件和亲属的主要委员会已成功逃离。据说,在几年前,韶关信义员工在处理业务过程中发现了质量金的质量问题。

然而,潼关新河高管在当时做出决定,但黄金撤退的问题张启人,其黄金承诺贷款业务的后续行动不受影响,贷款规模没有减少。之后,在确认黄金的质量后,仍然幸运的是仍然幸运的意图,旨在削弱大量的损失。从5月5日起,通过在中间的8天内向8天报告案件,发现了案件,让主要犯罪分子离开时间窗口。如上所述,“财务”记者进行潼关和杨潘的标题。

截至新闻稿,我还没有收到另一方。谁涵盖了真相,2016年5月14日,陕西署署长张泉明,赶赴韶关县,并与当地政府举行了紧急会面。随后,陕西相信陕西省政府的情况。五天后,陕西省公安部门成立了“5 19”的工作队,近200名警察部队开始检测这种案件。

陕西警方在Boyuan采矿厂中搜索了一套假砖设备和大型虚假原料。直到警方开门,隐藏的秘密众所周知,这个地方是假金制造业。

但是,在陕西,修改原则和时间的原则和时间,于2016年5月13日,经过金质量贷款过期后,未根据合同支付,根据合同,发现承诺黄金纯洁不够 ,有些人是假假的现象。事实上,在5月13日之前,综合高管意向的意图已经发现了金假的事实。事件发生后,陕西派出了一个工作组。

当副主任王旭明时,我试图谈论韶关的整个执行官,并掌握了案件的相关信息。根据令人担忧的问题,王思明用两把椅子调查,不仅因为假金欺诈,而且还涉及买方的卖家问题。

此前,王兴明分为广基北部(玉林和延安),在该地区超过十年。它恰逢陕北地区煤炭市场中的“金十年”,县级农村信贷协会人员竞争激烈。陕西相信许多高管,包括南部,包括杨建新和王迅明,调查。此外,陕西的许多高级管理人员都在渭南市金融机构工作了很长时间。

在韶关假期的金案例之后,河南陕西的金融机构发现,黄金中的黄金问题非常严重。截至2016年5月,韶关荀涉及84.14亿元的黄金承运贷款余额,46.07吨伪金; 长安相信贷款余额为2805亿元,涉及18.11吨糯金。

此外,中国工商银行韶关县分公司涉及7亿元,邮政储蓄银行韶关分公司涉及30亿元,工商银行凌宝分公司涉及30亿元,总计190亿元。and all the funds involved int和case, all flows TOT和actual controller Zhang Qing民, Zhao zip ing, Wang X UE wen, X u J Ian博, Jiang J i平时five accounts. 五个主要罪行中,张庆明控制了大部分资金。他在韶关信中3674万元,长安信义欺诈贷款为14.7亿元。邮政分公司被欺骗21.64亿元,工商银行凌宝下挫,占据了18.55亿元,共计83.72亿元。

据了解,长安鑫舍的董事长常新源也是渭南,长安新河金总统商业组织者,是王旭明的直相。内部人告诉“金融”记者,灵宝和渭南韶关毗邻,两国之间的关系是张水民与陕西省渭南人民的密切关系。即使是案件的校长也是渭南。

帮派的黄金承诺贷款业务可以更多地制造它。其中哪一个“陕西会议”是农村学分金融机构的集体参考,如农村信用社,陕西省农村合作社和农村商业银行。陕西相信2004年8月,全省107个县农村信贷协会进行了启动,行使省内农村合作(商业)金融机构的管理,指导,协调和服务职能。

在“十三五”期间,陕西新河有17个县级农村信贷协会,为农村商业银行。从那时起,它的银行机构达到52人,占55%。韶关鑫的初学者融入了数十亿假金牌,已成为商业银行,仍属于当地农村金融机构。

据了解,陕西认为初始阶段的成立,在建立宪法方面取得了显着成果。但是,在实际运作中,陕西三级行政模式,城市级化学机构和县级机构,也测试了管理链。银行法律顾问分析说,“商业银行的监督应依赖于系统和流程,以避免”一方面“。大农村金融机构的行非常沉重,曾经参加过贷款的风险是不可避免的。

根据内幕,由于信函系统管理体系的疾病结束,只要“”县级信函办公室,贷款相当容易,这也掩盖了金质量贷款的隐患。以韶关的信为例,它有详细的贷款申请,验收调查,检验,检测,贷款管理,贷款管理,贷款回收等细节。2018年,中国银行业监督管理委员会尚未报告说,韶关信的所有机构都像假人一样,监督完全废除。

不仅在贷款之前尚未完成的答复,贷款审查并不严格,管理层并不严格,有一章在业务加工过程中,非法运作,严重违反审慎管理规则,尤其是质量 承诺,贷款的检测和价值评估具有重大泄漏。根据现有的调查,2011年和2016年由张麒麟兄弟领导的帮派,采用炼金术家制造假日金,欺骗韶关和长安的巨额贷款。在每次贷款到期后,退货未返回,并雇用其他人签署持续贷款的虚假合同持续贷款方法以扩大实际贷款期。

在承诺贷款期间,如果由于价格下降,承诺未达到,则它们将构成黄金仓库以维持金额。据了解,在5年来,该团伙在潼关的综合贷款中有超过400亿元人民币。2018年中国银行业监督管理委员会指出,陕西认为金融创新严重违反了审慎的业务规则,这一“金融创新”是指“个人金质量贷款业务”。

据知情人员介绍,陕西内部大奖老年人有区别。2014年7月3日,陕西新河总监赵永军指出,黄金承诺贷款业务过于集中,它将形成潜在的信用风险,市场风险,运营风险和道德风险。调查结束后,赵永军召开了一项特别会议,要求渭南市各机构,长安信义压力下降黄金承诺贷款,严格控制黄金承诺贷款总额,阻止金质量贷款委托贷款贷款,以处理贷款, 控制单价贷款金额低于3000万元,实施标准的金质地而不是传统的金质量。

根据信息,从7月到2014年8月,韶关Xuncheng累计了14项承诺总金承诺,金额2.7亿元,所有黄金承诺贷款的余额减少了123亿元。but in January 2015, Zhao Yong Jun left SHA安息, and was taken by Zhang Q U俺命. 从那时起,韶关新河金质量贷款已经反弹,仅在2015年,发布了133亿元的委托金质押贷款,并没有使用标准黄金。为了应对物理黄金的特点和市场需求,许多银行推出了金质量贷款业务,包括“个人金质量贷款”。

也就是说,借款人使用上海黄金交易所持有的物理黄金作为承诺贷款。一般来说,物理金色必须是可以在上海黄金交换中交易的“标准黄金”。截至2016年5月5日,韶关信函相关金质量贷款余额达到84.14亿元,其中1.268亿元是自营贷款,71.46亿元是贷款委员会,即8个委托金融机构。通过洗涤交易返回材料的去除,案件导致损失为34.48亿元。

the protagonist of the deception is except Zhang S回民and Zhang Q i people fled overseas, Wang X UE问, X u J Ian博, Jiang J I峰, and Zhao zip ing allocated. 赵海平,一个活跃的便士,被贷款欺诈所起理,并被判处14岁,并没有上诉。2019年11月1日,渭南中级人民法院判刑王雪文,徐建波,江冀锋为终身监禁,而这三者不接受上诉判决。从那时起,陕西省高等法院认为,判刑过于沉重,并重复了决定。

2016年10月27日,通过涉嫌非法贷款,包括王兴红,郑兴伟和杨潘在内的三名工作人员被刑事拘留,并采取了审判。直到11月9日,2020年11月9日,潼关县人民法院取得了一项初审判决,王希红的两个人被判处三年的监狱,6人是试剂,杨潘,程兴威等6人被豁免 刑事处罚。本文是“财务”杂志的原文,而无需授权,可能无法复制或建立。

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